Tarasenko Consulting
+7(906)747-00-68
English-speaking lawyer Tarasenko Vasiliy Georgievich

Структурирование трехсторонних сделок

Помогаю структурировать международные поставки через посредника или третью страну: определить роли участников, оформить договоры, платежи, маршрут товара и документы для банка, таможни и контрагентов.

Первичный звонок нужен для знакомства и уточнения вашей задачи. Он не является юридической консультацией. Правовой анализ проводится отдельно в рамках платной услуги.

Или напишите мне в мессенджеры:
Международный адвокат с 2005 года
Тарасенко Василий Георгиевич
Заказать первичный звонок
Выбрать формат консультации
Международный адвокат Тарасенко В. Г.

Приём в офисе — по предварительной записи.

Работа с 7:30 по 17:00

Обращения онлайн принимаются ежедневно.

Уточню суть обращения
+7 (909) 961-19-09
+7 (906) 747-00-68

Как устроена трехсторонняя международная сделка

Международная поставка
Трехсторонним обычно называют договор или коммерческую операцию, в которой участвуют три самостоятельных лица. По российскому праву договор может быть многосторонним: для его заключения требуется согласованная воля трех или более сторон.
Однако участие трех компаний еще не означает, что им всегда нужен один общий документ.

Одинаковая коммерческая задача может оформляться многосторонним или смешанным договором, двумя взаимосвязанными контрактами, исполнением обязательства третьим лицом, договором в пользу третьего лица, переводом долга, уступкой требования, агентским или комиссионным договором.

Поэтому сначала определяются фактические роли участников и движение денег, товара, услуг и документов. Только после этого выбирается правовая форма.
Получить консультацию
Проверить структуру сделки

Содержание страницы

Что такое трехсторонняя сделка

Трехсторонняя сделка — это условное деловое обозначение операции, в которой участвуют три или более лица, а договорные, товарные и платежные потоки не совпадают полностью.

Это не отдельный универсальный вид договора. В зависимости от фактической модели сделка может оформляться:

01.
Одним трехсторонним договором
02.
Двумя взаимосвязанными договорами поставки
03.
Договором поставки и отдельным договором транспортной экспедиции
04.
Агентским или комиссионным договором
05.
Высококвалифицированные специалисты и члены их семей
06.
Соглашением о платеже третьим лицом
07.
Договором складского хранения, консолидации или транзита
08.
Несколькими договорами, объединенными общей структурой сделки

В коммерческой практике такие операции иногда называют треугольными сделками или треугольными поставками. Однако в отдельных государствах термин «треугольная сделка» может иметь специальное налоговое значение. Поэтому в документах лучше не ограничиваться общим названием, а точно указывать роль и обязательства каждого участника.

До подписания договоров необходимо определить:
  • кто является производителем товара;
  • кто выступает договорным продавцом;
  • кто получает оплату;
  • кто становится собственником товара на каждом этапе;
  • кто организует перевозку;
  • кто является экспортером в стране отправления;
  • кто указан грузоотправителем;
  • кто выступает получателем груза;
  • кто будет импортером и декларантом;
  • кто является конечным пользователем;
  • кто отвечает за качество, комплектность, гарантию и возврат товара.

Одна компания может выполнять несколько функций. Но ее роль должна одинаково пониматься из договора, инвойса, транспортных документов, платежных поручений и таможенной декларации.

Когда требуется трехсторонняя структура сделки

Подключение третьего участника может быть оправдано, если:

  • Иностранный производитель работает только через регионального дистрибьютора

  • Поставщик не заключает прямые договоры с покупателями из определенной страны, хотя поставка самого товара не запрещена

  • Товар необходимо консолидировать, проверить, переупаковать или доукомплектовать в другой стране

  • Торговая компания в третьей стране закупает товар у производителя и перепродает его конечному покупателю

  • Для экспорта требуется местная компания с лицензией или специальным разрешением

  • Оплату осуществляет компания, которая не является конечным получателем товара

  • Производитель и продавец являются разными лицами

  • Используется международный агент или закупочная компания

  • Требуется промежуточный склад или таможенный транзит

  • Прямой маршрут перевозки недоступен, но существует законный альтернативный маршрут

  • Сделка включает несколько валют, банков или источников финансирования

Само по себе наличие посредника не делает модель законной или экономически обоснованной. У третьего участника должна быть понятная функция: покупка и перепродажа, финансирование, организация экспорта, проверка качества, консолидация, хранение, перевозка, таможенное оформление или иная реальная услуга.

Пример сделки: Гонконг — Китай — Россия
ТРЁХСТОРОННЯЯ СДЕЛКА

Пример сделки: Гонконг — Китай — Россия

Почему невозможна прямая поставка

Гонконг — Китай — Россия
ПРОВЕРКА
Ситуация: российская компания приобретает оборудование у поставщика из Гонконга, а товар предлагается передать китайской компании для дальнейшей отправки в Россию.
Первый вопрос

Нужно установить конкретную причину отказа от прямой поставки. Нельзя исходить из общего правила, что любые поставки из Гонконга в Россию запрещены.

Что необходимо проверить

Ограничения производителя и банков, экспортную классификацию товара, лицензии, правила реэкспорта, перевозку, страхование, конечного пользователя и назначение товара.

01

Поставщик из Гонконга остаётся продавцом

Вариант 1
МОДЕЛЬ 1
Роль китайской компании: хранение, проверка, консолидация, транзит или дальнейшая перевозка без приобретения товара.
Как устроена модель

Договор поставки заключается напрямую между гонконгским продавцом и российским покупателем. Китайская компания оказывает только складские или логистические услуги.

Ключевое правило

Китайская компания не должна выставлять документы как продавец, если фактически она только оказывает логистические услуги.

02

Две последовательные сделки купли-продажи

Вариант 2
МОДЕЛЬ 2
Роль китайской компании: самостоятельный покупатель товара у поставщика из Гонконга и последующий продавец российскому покупателю.
Как устроена модель

Заключаются два взаимосвязанных договора: Гонконг — Китай и Китай — Россия. Китайская компания становится собственником товара и отвечает перед российским покупателем как продавец.

Ключевой риск

Условия договоров и гарантийные требования должны быть согласованы по всей цепочке, иначе китайский продавец может остаться без аналогичного требования к поставщику из Гонконга.

03

Агентская или комиссионная модель

Вариант 3
МОДЕЛЬ 3
Роль китайской компании: посредник, который ищет товар, ведёт переговоры, оплачивает покупку, организует экспорт или заключает договор за счёт заказчика.
Что необходимо закрепить

От чьего имени и за чей счёт действует посредник, когда возникают права на товар, как устроены платежи и вознаграждение, кто отвечает за поставщика, качество, возврат денег, экспорт и импорт.

Ключевой риск

Посредническая модель не должна маскировать обычную перепродажу. Фактическая роль компании должна соответствовать оформленным договорам и документам.

04
01/04
Нажмите на боковую карточку или проведите пальцем

В зависимости от обстоятельств возможны разные законные модели.

Основные модели оформления трехсторонней сделки

  • Договор поставки
    Два взаимосвязанных договора поставки
    Такая модель используется, когда посредник действительно покупает товар и перепродает его конечному покупателю.
    Необходимо согласовать:
    • одинаковое описание товара;
    • связанные сроки поставки;
    • порядок приемки;
    • гарантийные обязательства;
    • ответственность за просрочку;
    • порядок возврата аванса;
    • перечень передаваемых документов;
    • условия расторжения;
    • применимое право и разрешение споров.
    Основной риск — разрыв между договорами. Например, посредник обязан выплатить покупателю значительную неустойку, но не может взыскать ее со своего поставщика.
  • Договор логистики
    Договор поставки и договор логистики
    Эта модель подходит, когда третья компания не продает товар, а только перевозит, хранит, консолидирует, проверяет или переупаковывает его.
    В договоре с логистическим оператором необходимо определить:
    • таможенный статус товара;
    • допустимые операции с грузом;
    • условия хранения;
    • ответственность за утрату и повреждение;
    • порядок проверки количества и состояния товара;
    • запрет на замену товара или документов;
    • порядок выдачи и переадресации груза;
    • страхование;
    • сроки передачи транспортных документов.
  • Перечисления денег
    Платеж третьим лицом
    Плательщик может не совпадать с покупателем. Например, российская компания приобретает товар, а оплату по ее поручению производит иностранная связанная компания.
    Такой платеж необходимо заранее предусмотреть в договоре или отдельном соглашении. Следует указать:
    • за кого производится оплата;
    • по какому договору и инвойсу;
    • какую обязанность погашает платеж;
    • становится ли плательщик кредитором покупателя;
    • возникает ли заем, финансирование или иное внутреннее обязательство;
    • кому и на каких условиях возвращаются деньги при отмене поставки.
    Сам факт перечисления денег не делает плательщика покупателем или собственником товара. Статус плательщика и последствия оплаты должны следовать из документов.
  • Трехсторонний договор
    Трехсторонний договор
    Один трехсторонний договор может быть удобен, если участникам необходимо одновременно согласовать поставку, оплату и получение товара.
    Однако трехсторонний договор не заменяет:
    • экспортные и импортные лицензии;
    • документы о происхождении;
    • транспортные документы;
    • таможенные декларации;
    • банковские документы;
    • отдельные договоры с перевозчиками, складами и страховщиками;
    • документы, требуемые законодательством каждой страны.
  • Комиссионная модель
    Агентская или комиссионная модель
    Применяется, когда посредник действует в интересах заказчика за вознаграждение.
    В документах необходимо разделить:
    • деньги, предназначенные для оплаты товара;
    • вознаграждение посредника;
    • возмещаемые расходы;
    • банковские комиссии;
    • транспортные и страховые расходы;
    • налоги и таможенные платежи.
Правильную модель невозможно выбрать только по маршруту перевозки. Сначала необходимо проверить сам товар и участников операции.
Что проверяется до выбора структуры сделки
точное наименование; модель, артикул и серийный номер технические характеристики; состав и комплектующие; страна происхождения; назначение.
Товар
Участники сделки
регистрация и действующий статус компаний; полномочия подписантов; учредители и конечные бенефициары; связь между участниками.
откуда фактически забирается товар; пересекает ли он таможенную границу промежуточной страны; помещается ли товар под транзитную, складскую или импортную процедуру; кто оформляет ввоз и вывоз.
Маршрут
Конечный пользователь и назначение товара
кто фактически будет использовать товар; где товар будет установлен; для каких целей он приобретается; допускается ли его передача другому лицу.
кто является получателем денег; совпадает ли получатель с договорным продавцом; может ли платеж производиться третьему лицу; какой банк обслуживает каждую сторону.
Платежная модель
Комплект документов зависит от модели, товара и количества юрисдикций. Обычно рассматриваются:
Какие договоры и документы могут потребоваться
  • международный договор поставки;
  • второй связанный договор поставки;
  • трехстороннее соглашение;
  • агентский или комиссионный договор;
  • договор транспортной экспедиции;
  • договор перевозки;
  • договор хранения или консолидации;
  • соглашение о платеже третьим лицом;
  • платежная инструкция;
  • спецификация;
  • заказ или purchase order;
  • проформа-инвойс;
  • коммерческий инвойс;
  • упаковочный лист;
  • транспортная накладная или коносамент;
  • страховой полис;
  • сертификат происхождения;
  • сертификаты и декларации соответствия;
  • экспортная или импортная лицензия;
  • сертификат конечного пользователя;
  • акт осмотра или инспекционный отчет;
  • документы о приемке товара;
  • гарантийные документы;
  • корпоративные решения и доверенности;
  • документы, подтверждающие таможенную стоимость;
  • подтверждения оплаты по каждому этапу сделки.

Все документы должны описывать одну и ту же экономическую операцию. Расхождения в наименовании товара, количестве, стоимости, участниках и маршруте создают риски для банка и таможни.

Как проходит структурирование сделки

Первичный анализ
Я изучаю цель сделки, товар, участников, предполагаемый маршрут, договоры и схему расчетов.
Проверка ограничений
Проверяются экспортный контроль, санкционные риски, происхождение товара, конечный пользователь, лицензии, сертификация и таможенные требования.
Выбор модели
Сравниваются возможные варианты и определяется, кто должен быть продавцом, посредником, экспортером, плательщиком, импортером и получателем.
Подготовка документов
Разрабатываются или корректируются договоры, спецификации, платежные соглашения, инструкции и перечни сопроводительных документов.
Согласование с участниками
Структура проверяется с банком, таможенным представителем, перевозчиком и иностранными специалистами в пределах их компетенции.
Закрытие сделки
Формируется итоговый комплект документов, последовательность действий и перечень условий, которые должны быть выполнены до оплаты и отгрузки.

География представления интересов

Оказываю юридические услуги в России и иностранных юрисдикциях: сопровождаю бизнес, договоры, международные сделки, споры, активы и судебные процедуры.

Наведите на страну или выберите юрисдикцию ниже

Россия Бразилия Эфиопия ЮАР Перу США Китай Сингапур ОАЭ Турция Гонконг Колумбия Казахстан
Москва, Зубовский бульвар, 4, стр. 1, офис 308
Россия
SG, Mei Hwan Drive, Republic of Singapore
Китай
9H6X+P3 - Al Rahmania Suburb - Kshisha 1 - Sharjah - ОАЭ
ОАЭ
US, Ohio, Pike, Piketon, Соединенные Штаты Америки
США
Africa Avenue, Dembel City Centre, 8th Floor (Via Lift No. 4) R. No. 805A
Эфиопия
SCS Qd. 4, Bl. A, 6º andar, Ed. Zarife, Brasília — DF
Бразилия
Harbiye, Vali Konağı Cd. Ziya Karahan, İstanbul, Турция
Турция
Йоханнесбург: Office 104 | Sherwood House | Greenacres Office Park | Cnr Victory Road & Rustenburg Road | Victory Park | 2195
Кейптаун: Office 1402 | 14th Floor | South African Reserve Bank | 60 St George's Mall | Cape Town | 8001
ЮАР
107 N Bridge Rd, Singapore 179105
Plaza San Lázaro, nº 12 - 5º D
18012-Granada
Сингапур
8 Argyle St, Mong Kok, Гонконг
Адвокат по вашему делу
Связаться с юристом
Об услуге
Гонконг
Перу
Звонок юристу
Передать бумаги
Узнать стоимость
Правовая помощь
Заказать звонок
Передать адвокату
Разобрать случай
Передать дело
Более детально
Звонок юристу
Написать адвокату
Об услуге
Разобрать случай
Отправить заявку
Больше информации
Заказать звонок
Отправить заявку
Защита клиента
Звонок адвокату
Передать дело
Юридические услуги
Подобрать решение
Передать юристу
Юридические услуги
Обсудить с адвокатом
Отправить материалы
Об услуге
Cra. 65 #11-50, Bogotá, Колумбия
Колумбия
Обсудить проблему
Написать адвокату
Более детально
Z05K8A7, Астана, район Нура,
Кургальджинское шоссе 19, офис 199Б
Казахстан
Заказать звонок
Написать по электронной почте
Об услуге
Задать вопрос юристу
Отправить материалы
Узнать стоимость

Стоимость консультации по трехсторонним сделкам

Выберите формат правового разбора. На консультации можно проверить предполагаемую структуру сделки, роли продавца, посредника, плательщика, экспортера, импортера и грузополучателя, а также обсудить движение товара и денег, договоры, документы для банка и таможни и основные риски выбранной модели.

01

Форматы консультации и правового анализа

Устная консультация от 30 минут без предварительного изучения документов

Что входит: разбор ситуации со слов клиента, ответы на согласованные вопросы, объяснение возможных моделей трехсторонней сделки и основных рисков. Договоры, инвойсы и иные материалы до консультации не изучаются.

от 15 000 ₽

Устная консультация от 30 минут с предварительным изучением документов

Что входит: предварительное изучение согласованного объема договоров, инвойсов, платежной и логистической схемы, ответы на правовые вопросы, выявление очевидных несоответствий между ролями участников, движением товара, оплатой и документами.

от 20 000 ₽

Что желательно подготовить к консультации

Страны и роли всех участников сделки Описание товара и его назначение Маршрут движения товара Схему оплаты и получателя денег Договоры, инвойсы и переписку Конкретные вопросы и важные сроки

Первичный звонок используется для знакомства, уточнения задачи и выбора формата дальнейшей работы. Правовой анализ и оценка структуры сделки в такой звонок не входят.

Перечень вопросов, документов и объем предварительного анализа согласуются до консультации.

Подготовка и корректировка договоров, проверка контрагентов, согласование схемы с банком, таможенным представителем или иностранными специалистами в консультацию не входят и оцениваются отдельно.

Точная стоимость зависит от количества участников и юрисдикций, объема материалов, сложности товара и срочности. Указанные цены не являются публичной офертой.

Более 20 лет юридической практики
Оценка дела и план действий
Оставьте заявку. Я изучу ситуацию, определю слабые места и предложу следующие действия.
Если ситуация требует глубокого анализа, я подготовлю письменную позицию, список нужных бумаг и стратегию защиты прав и интересов.
Помощь адвоката по сложному правовому вопросу
Оставьте первичную заявку на консультацию
Предложу стратегию защиты ваших интересов
  • Оценю перспективы и риски
  • Подготовлю план следующих действий
  • Отвечу на ваши правовые вопросы
+7(906)747-00-68

Обо мне

Международный адвокат по ВЭД, договорам и трансграничным сделкам с 2005 года

Адвокатская практика ведётся с 2005 года. Одно из направлений работы — сопровождение внешнеэкономических сделок, международных поставок, договоров с иностранными контрагентами и проектов, где участвуют несколько компаний из разных юрисдикций.
В трехсторонней сделке важно не просто добавить посредника в договор или платежную цепочку. Нужно заранее определить, кто является продавцом, плательщиком, экспортером, импортером, грузополучателем и конечным пользователем товара. От этого зависят договоры, платежи, таможенное оформление, валютный контроль и ответственность сторон.
При структурировании таких сделок я оцениваю не только юридическую форму, но и реальную исполнимость выбранной модели. Проверяется маршрут товара, роль посредника, документы для банка и таможни, экспортные ограничения, санкционные риски, порядок расчетов и последствия для каждого участника сделки.
Если схема не может быть законно объяснена банку, таможне, перевозчику или иностранному контрагенту, клиент получает прямую оценку рисков и варианты безопасной перестройки сделки.
Структурирование трехсторонних и многосторонних ВЭД-сделок
Договоры поставки, агентские модели и расчеты через третьих лиц
Анализ маршрута товара, Incoterms, таможенных и банковских документов
Сопровождение международных проектов с участием посредников и иностранных поставщиков
Проверка валютных, санкционных и экспортных рисков
Координация работы с иностранными юристами, таможенными и логистическими специалистами

В реестре адвокатов Кемеровской области · регистрационный номер 42/855 · русский, английский и французский языки · офис в Москве · работа с доверителями в России и за рубежом

Профессиональный опыт
Опыт, адвокатская практика и правовые проекты.
Участие в профессиональных правовых объединениях
Состою в International Bar Association — международном профессиональном сообществе юристов. Использую его ресурсы для обмена опытом и отслеживания развития международной юридической практики.
Нужна квалифицированная юридическая помощь? Заполните заявку — свяжусь с вами в ближайшее время и уточню детали дела.
Подтверждение участия в профессиональном объединении доступно в профиле специалиста.
Объединяет более 80 000 юристов из 190 стран, включая адвокатов, судей, корпоративных юристов и академиков.
Или напишите мне в мессенджеры:
Получить консультацию
Крупнейшая глобальная организация юристов, основанная в 1947 году (штаб-квартира в Лондоне).
Дополнительные проекты содержат материалы для иностранных клиентов, обзоры законов, новости и практические рекомендации по международным делам.
https://rlaw.site/
https://abogadoru.com/
https://俄罗斯律师.com/
https://russischeranwalt.com/
https://avocatrusse.com/
Ссылки на мои сайты на других языках:

Образование и профессиональная подготовка

Международный юрист и адвокат с документальным подтверждением экспертности.

Диплом юриста
Диплом переводчика
Повышение квалификации, 2009 г.
Профессиональное обучение, 2005 г.
Профессиональное обучение, 2013 г.
Свидетельство о профессиональном обучении
Повышение квалификации
Налоговое консультирование
Налоговый юрист
Диплом налогового юриста
Повышение квалификации
Документ о профессиональной подготовке
Консультант по налогам и сборам
Консультант по налогам и сборам

Преимущества международного юридического сопровождения

Юридическая работа помогает заранее проверить схему поставки, роли участников, движение денег, маршрут товара и документы для банка, таможни и иностранных контрагентов.
Оценивается, можно ли использовать посредника или третью страну без фиктивных документов, скрытия получателя и нарушения ограничений.
Проверка законности структуры
Понятные роли участников
Определяется, кто является продавцом, плательщиком, экспортером, импортером, грузополучателем и конечным пользователем товара.
Проверяются договоры, инвойсы, назначение платежа, основание оплаты посреднику и подтверждение экономического смысла сделки.
Документы для банка и валютного контроля
Снижение санкционных и экспортных рисков
Проверяются товар, конечный пользователь, назначение поставки, ограничения реэкспорта и законные альтернативы спорной схеме.
Анализируются страна происхождения, условия поставки, таможенная стоимость, документы на товар и каждый участок перевозки.
Таможня, маршрут и Incoterms
Договоры под реальную схему
Подбирается правильная модель: трехсторонний договор, две поставки, агентская схема, логистика или платеж третьим лицом.

Материалы о ВЭД, международных поставках и трехсторонних сделках

Разбираю, как оформлять внешнеторговые контракты, поставки через посредников, платежи третьим лицам, таможенные документы и риски международных сделок.
В публикациях разбираются внешнеторговые контракты, трехсторонние сделки, поставки через посредников, расчеты с иностранными контрагентами, валютный контроль, таможня и экспортные ограничения.
Материалы помогают заранее понять, как выстроить законную схему сделки, какие документы потребуются банку и таможне, где возникают риски и что проверить до оплаты товара.
Полезные материалы по внешнеэкономическим сделкам
Публикации для доверителей из РФ
Публикации для иностранных доверителей
Санкционные и экспортные риски в ВЭД
Импорт через третью страну
Материалы для бизнеса
Платежи, банки и валютный контроль
Трехсторонние сделки и посредники
Внешнеторговые контракты и поставки

Вопросы об услугах международного адвоката

ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА

Офис международного адвоката в Москве

Приём проводится по предварительной записи. Согласуйте дату и время до посещения офиса.

Карта загружается…
Адрес скопирован
Контакты адвоката
Адвокат в Китае
Контакты юриста в Москве
Таможенный юрист
Юрист по международному праву
Международный контракт
Адвокат в Гонконге